Metodologi

Halaman amaran entiti

Data entiti datang hanya daripada eksport yang dimuat naik oleh operator bagi Senarai Amaran Pengguna Kewangan BNM dan Senarai Amaran Pelabur SC — bukan pengikatan langsung, dan tidak dijana atau dihias oleh model AI. Baris ditambah dalam kumpulan terhad dan dikembangkan secara beransur-ansur, supaya setiap halaman yang diterbitkan mempunyai penerangan sebenar dan senarai semak pengesahan, bukan sekadar entri senarai tanpa apa-apa lagi untuk dikatakan.

Baris yang ditandakan sebagai potential clone — di mana nama yang disenaraikan adalah milik firma berlesen sebenar yang ditiru — diimport tetapi tidak diterbitkan melalui templat entiti biasa, kerana berbuat demikian akan mengatakan perkara yang bertentangan dengan maksud regulator.

Apa yang tidak dilakukan oleh alat ini

Alat semak ialah isyarat risiko, bukan penentuan undang-undang atau kewangan. Ia boleh terlepas penipuan sebenar yang coraknya belum dilihat, dan boleh menandakan mesej sah yang kebetulan berkongsi ciri permukaan dengan penipuan. Anggap “Kelihatan OK” sebagai “tiada yang jelas-jelas salah,” bukan “jaminan selamat” — lihat senarai semak pada setiap keputusan.